Разследват схемата за контрабанда на фалшиви цигари

Замесените в схемата за контрабанда на фалшиви цигари, за която ви разказахме в "По света и у нас", са разследвани за дузина престъпления, свързани с измами, данъчни престъпления и дори кражба на авторски права. Сред доказателствата на разследващите е и камион с цигари, заловен на осем километра след Промахон. Той е излязъл от България и бил натоварен със стока в село близо до Благоевград. Според източници на БНТ прокуратурата е изпратила съдебни поръчки до над 10 държави за предоставяне на доказателствата за престъпната дейност. Групата търгувала незаконно с фалшиви цигари, чрез фирма регистрирана в Дубай е организирала производството им в четири фабрики. Две от тях са нелегални цехове в България, а другите две в съседни страни. И към четирите производства, поръчките по документи са преминавали през близкоизточното дружество, което е осъщесвявало и реекспорта.

Светлозар Лазаров, главен секретар на МВР: Реално какво се случва?! Нито плащат корпоративен данък като производители, а съществуват незаконни, нелегални фабрики. Не плащат ДДС, като всяка една компания. При осъществяване на нелегалните търговски сделки не са плащали ДДС. Няма начислен акциз.

Освен за данъчни престъпления, търговците на фалшиви цигари се разследват и за пране на пари. Проверяват се всички парични потоци от Дубай, през България до повече от десет европейски страни.

Христо Динев, градски прокурор на София: Разследването продължава, работим съвместно и с чужди служби. Работим и съвместно с нашите служби за разследване и с МВР.

Според събраните доказателства, другите престъпления, които групата е извършила са измами, фалшифициране на документи и стоки, както и кражба на авторски права.

Светлозар Лазаров, главен секретар на МВР: С пресичането на тази група се нанесе изключително тежък удар върху контрабандата и сивия сектор, тъй като реално едно е да хванеш няколко контейнера с цигари или един камион с цигари, нали и да твърдиш, че си постигнал определен резултат, а друго е грубо казано, да отрежеш главата на тази схема.

В тази сграда е бил шоурумът и софийския офис на регистрираното в Дубай дружество. При обиските в помещенията са открити над 40 договора с контрагенти и повече от 60 фалшиви банкови гаранции.