Акция срещу измами с ДДС

Фирми на Гриша Ганчев са на прицел на данъчните и антимафиотите, които разследват схема за неплащане на ДДС в особено големи размери и пране на пари. При операцията бяха задържани за 24 часа шестима души. Сред тях - синът на бизнесмена - Данаил Ганчев.

За акцията срещу данъчните измами в захарната индустрия съобщи още тази сутрин в парламента финансовият министър Симеон Дянков. Той обясни, че още преди 10 години е имало доклади на данъчните, че в сектора са установени загуби от невнесено ДДС за близо 200 милиона лева на година.

Ето какво каза за операцията министър Цветанов.

Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи: - Да, задържан е синът на Гриша Ганчев и служители на "Литекс комерс" - изпълнителен директор и служителите, които са извършвали определените операции с количествата захар, които са влизали на територията на страната. Има над 15 адреса, които се проверяват в страната. В момента колегите са иззели документите за извършените престъпления.

Разбитата престъпна схема е разработена от управител на търговско дружество, което продавало големи количество захар на реални търговци. Стоката е доставяна от фирма стопанисваща заводите в Бургас и Девня. Всички плащания ставали по банков път, а след това парите се теглели в брой на касите веднага след постъпването им от управителя на фирмата. Сумите варирали между 40 000 и 130 000 на ден. След потвърждение за получените пари камионите се допускали да бъдат натоварени със стоката. Според разследващите обаче дружествата фактурирали стоката само на 1-2 камиона от всеки 10-12 преминали.

Симеон Дянков - вицепремиер и министър на финансите:
- Става въпрос за голям брой фирми - над 20 свързани фирми, става въпрос за голям, добре известен български бизнесмен и че по първоначални преценки на дирекциите в НАП, по този начин ДДС измамите в този сектор или ще изчезнат, или ще се намалят с огромен процент.

За да бъдат оправдани големите количества захар, превозвани незаконно, управителят на търговското дружество сключвал и фиктивни договори за доставка с фирма, обявена в несъстоятелност, както и с други фиктивни дружества. Част от захарта е превозвана на черно, като за целта са наемани спедиторски фирми , които не издавали фактури. По време на транспортирането шофьорите разполагали с всички необходими документи, но при пристигането те се унищожавали.

Бойко Борисов - министър-председател:
- От сутринта работят службите, защото събираемостта на ДДС в сектора захар - държавата изплаща повече пари, отколкото взима ДДС. Това не е нормално, според мен.

От края на февруари до 7 април във фирмата, продавала захар, са постъпили около 1 200 000 лв., от които за едва 86 000 са издадени фактури за закупуване на захар.

На телефона Гриша Ганчев:
- Че някой си министър там или някой си е казал, че съм виновен - това е друга тема. Въпросът е съдът да каже дали съм виновен.

Дянков заяви, че още когато е станал министър, е поискал предишни доклади от НАП, ДАНС и от службите на МВР в кои сектори най-много
се източва ДДС, първият доклад бил именно за захарта. В тези доклади се дават оценки, че от ДДС измами, само в сектор захар, загубите на държавата са от 140 и 200 млн. лв. годишно. Гриша Ганчев каза за "По света и у нас", че управителите на проверяваните му фирми са оказали пълно съдействие на служителите на ГДБОП. Той заяви още, че подкрепя действията на държавата в опитите й да сложи ред в захарния бизнес.

На телефона Гриша Ганчев:
- Ние отдавна настоявахме за това нещо - всички свързани фирми със захарния бизнес в България да бъдат проверени.
БНТ:
- Имате ли притеснения дали можете да бъдете задържан или обвинен Вие в нещо?
Гриша Ганчев:
- За какво да ме задържат?
БНТ:
- За незаконно точене на ДДС.
Гриша Ганчев:
- Ти майтап ли си правиш бе, колега? Аз съм сериозен човек и данъците си плащам най-редовно в тази държава.

Вътрешният министър Цветан Цветанов обяви късно вечерта, че е постъпила нова информация. В един от проверяваните складове полицията открила 63 тона захар без никакви налични документи.