Българи източили над 2 милиона евро от европейски фирми

Финансово престъпление в особено големи размери разследват ДАНС, Окръжна прокуратура и полицията в Пловдив. До момента са задържани 9 лица, на които е повдигнато обвинение за пране на пари. През последните три месеца на миналата година от клонове на различни банки у нас са изтеглени в брой над 2 млн. евро. Парите са превеждани от чужбина по сметки на български „кухи” фирми, регистрирани с капитал от 2 лева.

До момента по случая са задържани 9 лица. Един от задържаните е заловеният на 30 декември мъж в акция на полицията до голяма бензиностанция в Пловдив. Тогава разследващите съобщиха, че става дума за финансово престъпление. Днес стана ясно, че схемата била прилагана от няколко месеца след задълбочено проучване на ужилените дружества. Потърпевшите са фирми от 6 европейски държави, сред тях и Франция. Съучастници на обвинените изпращали фалшиви писма по електронната поща.

Румен Попов - окръжен прокурор на Пловдив: "...От идентичен на истинския имейл на управителя изпращат нареждания до служители да пратят сумите на дружествата на нашите обвиняеми. Сумите са варирали от 400 до 450 хиляди евро. За да има достоверност се посочва и име на адвокат, който може да потвърди договорите. Той въвежда служителя в заблуждение и той прави преводите."

На 23 декември миналата година към една от фирмите има направен превод от 426 хил. евро, а до края на месеца по други сметки следват нови нареждания за стотици хиляди. Двама от задържаните са арестувани в опит да изтеглят парите в брой от наши банкови клонове.

Георги Георгиев – зам. директор на ОД на МВР Пловдив: "...Това са хора, които имат опит със създаването на фалшиви фирми, те са наясно с всички счетоводни операции, с банковите документи, които са необходими."

Част от задържаните имат легален бизнес в сферата на счетоводните услуги. На този етап фалшивите фирми с блокирани сметки са 20. Полицейската акция е предотвратила тегленето на други 5 млн. евро. Обявен за общодържавно издирване е заподозреният за участие в престъплението Георги Христов Георгиев, който като пълномощник на фирмите е изтеглил 1.2 млн. евро през месец октомври.