Шестима души са обвинени в Русе за незаконни банкови трансфери

За 72 часа са били задържани Димитър Л. /37 години/ и Паола Д. /27 години/ - от Силистра, Михаил Д. /25 години/ от силистренското село Айдемир, Тихомир Г. /38 години/ от Варна, Явор Л. /40 години/ и Калоян П. /36 години/ - от Русе. Петимата мъже са действали като извършители, а жената - като помагач.

В периода от 1 януари 2016 г. до 30 май тази година, в София, Силистра и в Русе, шестимата придобили, пазили и укрили предмети, материали, компютърни програми - копия на лични карти, сканиращи програми и пластики, издадени от български и чужди банкови институции, за които знаели, че са предназначени за подправка на платежен инструмент. В същото време те използвали платежните инструменти, издадени от български и чужди банкови институции, и данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра.

В периода от 1 май 2014 г. до 3 май т.г. четири пъти избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери.

От прокуратурата съобщиха, че днес ще бъде внесено искане в съда за вземане на постоянна мярка "задържане под стража" по отношение на Димитър Л., Михаил Д. и Тихомир Г. На Паола Д. и Явор Л. вече е определена мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 5000 лева, а на Калоян П. - "Парична гаранция" в размер на 10 000 лева.

При полицейската акция са извършени претърсвания на 13 обекта в София, Силистра, Варна, Русе и Айдемир, като са иззети множество банкови документи, банкови извлечения, дебитни карти, СИМ-карти, компютърни конфигурации, мобилни телефони, няколко боеприпаса и различни видове наркотици - в неголеми количества.

Разследването по случая продължава. Разпитани са множество свидетели, назначени са експертизи.