Банда за фишинг измами и пране на пари е разбита от ГДБОП

Банда за фишинг измами и пране на пари е разбита от ГДБОП. Групата е част от по-голяма световна мрежа за измами. Четирима са задържани, а други трима се издирват.

Измамниците са изпращали на хора от ЕС мейли, с които са ги въвеждали в заблуждение, че дължат пари на фирми, с които те имат търговски взаимоотношения. Подменяли обаче банковите сметки и хората са превеждали тези средства не на техните реални контрагенти, а по други банкови сметки. Тези други банкови сметки били регистрирани на името на малоимотни, социално слаби хора от Ловеч, Ботевград и София, след което парите се превеждали вече към сметки на тарторите на групата, които се оказа, че са украински граждани, които са придобили и българско гражданство. После парите били препирани, като са изпращани по сметки в страни от Близкия изток.

Наталия Николова, Окръжен прокурор на София: "Чрез фишинг са успели да изпратят съобщения и да заблудят жертвите, че дължат пари на определени лица или да ги заблудят, че купуват, че със сумите, които ще изпратят в размер на 100 евро, например ще си купят криптовалута, което не отговаря на истината, парите директно са пристигали в сметките на групата".

Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП: "Четирима са задържани, те са били посредниците между организаторите, украинските граждани и сламените хора. Те са набирали тези социално слаби и са откривали на тяхно име фирми".

По данни към момента по този начин са успели да извършат измами за над 3 милиона лева и да изперат парите от тях. Тримата, които се издирват, са всъщност организаторите на тази схема. Те са украински граждани, имат и български паспорти.

Вижте още във видеото.