НОВИНИ

Нови мерки срещу прането на пари

Финансовите институции да предоставят информация на ДАНС за необичайно големи или изключително сложни парични операции. Това предвиждат законодателните промени, свързани с мерките срещу прането на пари, които правителството ще приеме на редовното си заседание.

bnt avatar logo
от Лушка Козловска
09:33, 01.08.2012
Чете се за: 00:29 мин.
У нас
мерки прането пари
Снимка:
Финансовите институции да предоставят информация на ДАНС за необичайно големи или изключително сложни парични операции. Това предвиждат законодателните промени, свързани с мерките срещу прането на пари, които правителството ще приеме на редовното си заседание.

Според новите текстове, банките и кредитните дружества, застрахователите, нотариуси, НАП и митниците ще бъдат задължени да изследват целта и характера на тези операции. Заключенията трябва да се отбелязват писмено, да се съхраняват за срок от 5 години и при необходимост да се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите. В определени случаи данните ще се пазят и за 7-годишен период.

Новият закон дава възможност на директора на „Финансовото разузнаване” да издава указания до задължени лица, когато има парична сделка със страни, които не прилагат международните стандарти, особено ако тя няма логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.
Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

Желязков след среща със Захариева: Присъединяването на България към еврозоната е ключов приоритет
Желязков след среща със Захариева: Присъединяването на България към еврозоната е ключов приоритет
11:33, 24.01.2025
Чете се за: 02:00 мин.
Дневният ред на НС: Спасители на имунитети, масажи и скандали
Дневният ред на НС: Спасители на имунитети, масажи и скандали
11:24, 24.01.2025
Чете се за: 02:07 мин.
Петър Стойчев бе вписан в Световните рекорди на Гинес
Петър Стойчев бе вписан в Световните рекорди на Гинес
10:49, 24.01.2025
Чете се за: 02:32 мин.
Костадин Костадинов: Влизането в еврозоната е фетиш
Костадин Костадинов: Влизането в еврозоната е фетиш
10:25, 24.01.2025
Чете се за: 01:20 мин.
Йорданка Фандъкова оглави външната комисия в НС на мястото на Борисов
Йорданка Фандъкова оглави външната комисия в НС на мястото на Борисов
10:21, 24.01.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Верижна катастрофа затруднява движението по бул. "Александър Малинов" в София
Верижна катастрофа затруднява движението по бул. "Александър Малинов" в София
09:34, 24.01.2025
Чете се за: 00:22 мин.
Пеевски: Ибрямов е личният масажист на Мечо, Борисов няма да му даде имунитета
Пеевски: Ибрямов е личният масажист на Мечо, Борисов няма да му даде имунитета
09:25, 24.01.2025
Чете се за: 00:37 мин.
Борисов за обвинението на ДБ, че саботират еврозоната: Това са глупости и лъжи
Борисов за обвинението на ДБ, че саботират еврозоната: Това са глупости и лъжи
09:13, 24.01.2025
Чете се за: 01:10 мин.
Над 12 000 участници от цяла България ще участват във фестивала "Сурва"
Над 12 000 участници от цяла България ще участват във фестивала "Сурва"
09:09, 24.01.2025
Чете се за: 01:00 мин.
ДБ: Новото правителство саботира влизането ни в еврозоната
ДБ: Новото правителство саботира влизането ни в еврозоната
08:55, 24.01.2025
Чете се за: 01:57 мин.
Елена Йончева: Възхищавам се на двамата ни моряци, те не се пречупиха
Елена Йончева: Възхищавам се на двамата ни моряци, те не се пречупиха
08:32, 24.01.2025
Чете се за: 03:20 мин.
Урокът от "Галакси лийдър" е за политиците, смята капитан Димитров
Урокът от "Галакси лийдър" е за политиците, смята капитан Димитров
08:01, 24.01.2025
Чете се за: 01:15 мин.
Топ 24
Най-четени
Синята зона в София от 1 септември
"Синята зона" в София от 1 септември
Да си поиграеш с тигър
Да си поиграеш с тигър