Нови мерки срещу прането на пари

Финансовите институции да предоставят информация на ДАНС за необичайно големи или изключително сложни парични операции. Това предвиждат законодателните промени, свързани с мерките срещу прането на пари, които правителството ще приеме на редовното си заседание.

Според новите текстове, банките и кредитните дружества, застрахователите, нотариуси, НАП и митниците ще бъдат задължени да изследват целта и характера на тези операции. Заключенията трябва да се отбелязват писмено, да се съхраняват за срок от 5 години и при необходимост да се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите. В определени случаи данните ще се пазят и за 7-годишен период.

Новият закон дава възможност на директора на „Финансовото разузнаване” да издава указания до задължени лица, когато има парична сделка със страни, които не прилагат международните стандарти, особено ако тя няма логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.