Българка и петима сирийци отиват на съд за финансиране на тероризъм

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия.

от БГНЕС
14:59, 11.09.2019
Чете се за: 01:39 мин.
У нас
българка петима сирийци отиват съд финансиране тероризъм

Прокуратурата припомня, че участниците бяха задържани на 18 януари тази година, а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 година.

Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка „Ислямска държава“ от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код. Един от основните участници в групата – сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на хавала на територията на България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните „хавалдари“ в Турция, Великобритания и други европейски държави.

За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност.

Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско–сирийската граница и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи. Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023, 19 лв.

След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.

Участникът в групата - касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти - хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.

Всеки от участниците в „българската“ група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.

Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение „Задържане под стража“, един е с парична гаранция от 20 000 лева.

Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News

Още У нас

Ново поколение оръжеен купол може да бъде интегриран в машините на пехотата
Ново поколение оръжеен купол може да бъде интегриран в машините на пехотата
22:06, 26.10.2021
Чете се за: 02:17 мин.
След репортажа на БНТ: "Топлофикация" връща парите на жената, която никога не е живяла в София
След репортажа на БНТ: "Топлофикация" връща парите на жената, която никога не е живяла в София
21:54, 26.10.2021
Чете се за: 02:17 мин.
Слънчево време утре, до 16 градуса ще са максималните температури
Слънчево време утре, до 16 градуса ще са максималните температури
21:12, 26.10.2021
Чете се за: 01:25 мин.
В "Денят започва" в сряда: Как държавата ще подпомогне най-уязвимите групи? Говори социалният министър Гълъб Донев
В "Денят започва" в сряда: Как държавата ще подпомогне най-уязвимите групи? Говори социалният министър Гълъб Донев
20:58, 26.10.2021
Чете се за: 00:55 мин.
От утре: Училищата в Община Русе минават на ротационен принцип
От утре: Училищата в Община Русе минават на ротационен принцип
20:48, 26.10.2021
Чете се за: 01:15 мин.
Разкриха изборни нарушения чрез документни измами в Разград
Разкриха изборни нарушения чрез документни измами в Разград
20:42, 26.10.2021
Чете се за: 02:45 мин.
Вот 2 в 1 под карантина: Гласуването в изолация ще е с 2 урни, 2 подписа и един списък
Вот 2 в 1 под карантина: Гласуването в изолация ще е с 2 урни, 2 подписа и един списък
20:34, 26.10.2021
Чете се за: 03:35 мин.
Медицинска сестра в капана на фалшивите новини: Нагло е
Медицинска сестра в капана на фалшивите новини: Нагло е
20:06, 26.10.2021
Чете се за: 04:55 мин.
30% ръст на желаещите да се ваксинират в Благоевград
30% ръст на желаещите да се ваксинират в Благоевград
19:52, 26.10.2021
Чете се за: 01:05 мин.
Изпратиха с аплодисменти Кирил Гоцев в последния му път
Изпратиха с аплодисменти Кирил Гоцев в последния му път
19:38, 26.10.2021
Чете се за: 00:45 мин.
Вечер на добродетелите в помощ на децата със специфични потребности
Вечер на добродетелите в помощ на децата със специфични потребности
18:43, 26.10.2021
Чете се за: 01:12 мин.
КНСБ настоява за увеличение на заплатите
КНСБ настоява за увеличение на заплатите
18:24, 26.10.2021
Чете се за: 02:25 мин.
Топ 24
Най-четени
Бизнесменът Константин Малофеев също получи забрана да влиза в България
Бизнесменът Константин Малофеев също получи забрана да влиза в България
Правителството реши да прекрати договора с една от американските централи
Правителството реши да прекрати договора с една от американските централи