НОВИНИ

Българка и петима сирийци отиват на съд за финансиране на тероризъм

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия.

bnt avatar logo
от БГНЕС
14:59, 11.09.2019
Чете се за: 01:39 мин.
У нас
българка петима сирийци отиват съд финансиране тероризъм
Снимка:

Прокуратурата припомня, че участниците бяха задържани на 18 януари тази година, а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 година.

Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка „Ислямска държава“ от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код. Един от основните участници в групата – сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на хавала на територията на България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните „хавалдари“ в Турция, Великобритания и други европейски държави.

За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност.

Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско–сирийската граница и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи. Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023, 19 лв.

След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.

Участникът в групата - касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти - хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.

Всеки от участниците в „българската“ група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.

Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение „Задържане под стража“, един е с парична гаранция от 20 000 лева.

Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

Протест пред съдебната палата: Недоволните настояват за независима съдебна система
Протест пред съдебната палата: Недоволните настояват за независима съдебна система
20:13, 05.11.2024
Чете се за: 00:57 мин.
Нелоялни практики при бързите кредити: Заблуди в договорите, огромни лихви и заплахи
Нелоялни практики при бързите кредити: Заблуди в договорите, огромни лихви и заплахи
19:50, 05.11.2024
Чете се за: 01:15 мин.
Системен тормоз в детска градина във Варна, родители искат истината да излезе наяве
Системен тормоз в детска градина във Варна, родители искат истината да излезе наяве
19:48, 05.11.2024
Чете се за: 03:22 мин.
Париж е твърдо "за" пълноправното членство на България в Шенген
Париж е твърдо "за" пълноправното членство на България в Шенген
19:43, 05.11.2024
Чете се за: 01:12 мин.
Делян Добрев: От ПП-ДБ зависи дали ще има кабинет
Делян Добрев: От ПП-ДБ зависи дали ще има кабинет
19:07, 05.11.2024
Чете се за: 03:02 мин.
Отвод на прокурор по делото за убийството в Цалапица - майката на убития Димитър го заплашвала
Отвод на прокурор по делото за убийството в Цалапица - майката на убития Димитър го заплашвала
19:06, 05.11.2024
Чете се за: 02:55 мин.
Експерти искат промени в избирателния кодекс
Експерти искат промени в избирателния кодекс
18:16, 05.11.2024
Чете се за: 04:37 мин.
Президентът Румен Радев: Ако аз назначавах служебното правителство, нямаше да бъдем свидетели на подобна държавна немощ
Президентът Румен Радев: Ако аз назначавах служебното правителство, нямаше да бъдем свидетели на подобна държавна немощ
18:12, 05.11.2024
Чете се за: 00:42 мин.
Кои са лекарите, на които вярваме?
Кои са лекарите, на които вярваме?
17:44, 05.11.2024
Чете се за: 00:52 мин.
Поредно международно признание за филм на БНТ от поредицата „Туризъм.БГ“
Поредно международно признание за филм на БНТ от поредицата „Туризъм.БГ“
17:35, 05.11.2024
Чете се за: 01:52 мин.
Елена Йончева: Можем да си върнем българите от Йемен
Елена Йончева: Можем да си върнем българите от Йемен
17:29, 05.11.2024
Чете се за: 02:00 мин.
52 000 украинци са потърсили закрила в България
52 000 украинци са потърсили закрила в България
17:11, 05.11.2024
Чете се за: 00:45 мин.
Топ 24
Най-четени
Бизнесменът Константин Малофеев също получи забрана да влиза в България
Бизнесменът Константин Малофеев също получи забрана да влиза в България
Правителството реши да прекрати договора с една от американските централи
Правителството реши да прекрати договора с една от американските централи