НОВИНИ

Българка и петима сирийци отиват на съд за финансиране на тероризъм

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия.

bnt avatar logo
от БГНЕС
14:59, 11.09.2019
Чете се за: 01:39 мин.
У нас
българка петима сирийци отиват съд финансиране тероризъм
Снимка:

Прокуратурата припомня, че участниците бяха задържани на 18 януари тази година, а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 година.

Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка „Ислямска държава“ от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код. Един от основните участници в групата – сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на хавала на територията на България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните „хавалдари“ в Турция, Великобритания и други европейски държави.

За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност.

Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско–сирийската граница и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи. Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023, 19 лв.

След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.

Участникът в групата - касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти - хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.

Всеки от участниците в „българската“ група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.

Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение „Задържане под стража“, един е с парична гаранция от 20 000 лева.

Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

Промените в Закона за съдебната власт влизат на второ четене в НС
Промените в Закона за съдебната власт влизат на второ четене в НС
06:20, 15.01.2025
Чете се за: 01:02 мин.
В очакване на развръзка - президентът връчва първия мандат днес
В очакване на развръзка - президентът връчва първия мандат днес
06:09, 15.01.2025
Чете се за: 01:42 мин.
Облачна сряда, но с обещание за слънце - кога?
Облачна сряда, но с обещание за слънце - кога?
05:55, 15.01.2025
Чете се за: 02:27 мин.
Кметове искат да бъде спряна поправка в Закона за водите заради кризата във водния сектор
Кметове искат да бъде спряна поправка в Закона за водите заради кризата във водния сектор
23:43, 14.01.2025
Чете се за: 01:52 мин.
Каква е причината да откажат линейка на пациент с инсулт?
Каква е причината да откажат линейка на пациент с инсулт?
22:53, 14.01.2025
Чете се за: 02:02 мин.
Цонев: Бъдещото мнозинство реши, че цената на хляба е недопустим въпрос в бюджетна комисия
Цонев: Бъдещото мнозинство реши, че цената на хляба е недопустим въпрос в бюджетна комисия
22:03, 14.01.2025
Чете се за: 01:25 мин.
Среща на класа след 33 години в новия български филм "Клас "90"
Среща на класа след 33 години в новия български филм "Клас "90"
21:47, 14.01.2025
Чете се за: 02:05 мин.
В "Референдум": Първият мандат ще бъде изпълнен успешно, смятат 40% от българите
В "Референдум": Първият мандат ще бъде изпълнен успешно, смятат 40% от българите
21:32, 14.01.2025
Чете се за: 00:37 мин.
ДПС - ДПС ще подкрепи правителство на ГЕРБ - СДС, "БСП - Обединена левица" и ИТН
ДПС - ДПС ще подкрепи правителство на ГЕРБ - СДС, "БСП - Обединена левица" и ИТН
21:20, 14.01.2025
Чете се за: 01:10 мин.
Криза с кадрите - недостиг на медицински сестри, лекарски асистенти и фелдшери
Криза с кадрите - недостиг на медицински сестри, лекарски асистенти и фелдшери
20:49, 14.01.2025
Чете се за: 03:55 мин.
Област Хасково обяви грипна епидемия, какви мерки ще бъдат предприети и от кога?
Област Хасково обяви грипна епидемия, какви мерки ще бъдат предприети и от кога?
20:43, 14.01.2025
Чете се за: 00:27 мин.
Мерки срещу мигрантския натиск: Министерска среща между България, Турция и Гърция
Мерки срещу мигрантския натиск: Министерска среща между България, Турция и Гърция
20:22, 14.01.2025 (обновена)
Чете се за: 02:37 мин.
Топ 24
Най-четени
Бизнесменът Константин Малофеев също получи забрана да влиза в България
Бизнесменът Константин Малофеев също получи забрана да влиза в България
Правителството реши да прекрати договора с една от американските централи
Правителството реши да прекрати договора с една от американските централи