Как е действала престъпната схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове?

ГДБОП и приходната агенция удариха организирана престъпна група, която е ощетила държавата с 11 милиона лева от 2021 година досега.

Кухи фирми, фалшив оборот и укрити данъци са само част от схемата. Част от спечеленото било инвестирано в имоти и коли.

При спецоперация на 9 август са претърсени 27 адреса в София, Монтана, Враца и Плевен.

Неутрализирана е престъпна група, свързана с данъчни измами в търговията със зърно и торове. Групата е действала от 2021 година, като е ощетила държавната хазна от невнесен корпоративен данък и ДДС. Задържани са 9 души.

• Разбиха организирана схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове

От тях 3-ма са с мярка задържане под стража, един е с подписка, а двама с парична гаранция. Групата действала чрез набор от кухи фирми, регистрирани на малоимотни хора.

Престъпната група изградила верига от кухи фирми, допълнена от сложна схема за фиктивни търговски сделки със зърно и торове. Щетата за държавната хазна за последните три години - близо 12 милиона лева.

"Сложна схема, така е направена, че да се прикрият получателите. Създадена е възможност да се изкупува зърното без документи. И съответно да се продава продукцията без каквито и да било документи", заяви старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.

В групата имало човек, които търсел бедни хора, които били склонни срещу 500-1000 лева да регистрират фирма на свое име.

"Създават се фирми на най-ниско ниво, собственост на малоимотни граждани, с нисък социален статус, включително са установени собственици, които са граждани на държави извън Европейския съюз", допълни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.

От приходната агенция установили, че фирмите нямали собствена земя, не наемали и под аренда, не получавали земеделски субсидии. Но пък вкарали в стокооборота над 90 милиона лева. Загубите от неплатен корпоративен данък са на стойност 9 милиона лева. А от ДДС 2 милиона лева.

"Групата се занимава с изкупуване и търговия на селскостопанска продукция, която се изкупува реално от производители, които ние не можем да установим, тъй като от тях не се издават документи. По този начин те си спестяват дължимия корпоративен данък и създават на търговците едно предимство, явяващо се опция да могат да намаляват цената на своята търговска дейност с част от размера на дължимия данък. Същевременно при работата си те създават мрежа от фирми, които правят документална обосновка на този стоков поток", добави Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.

Генерираните пари групата инвестирала в имоти и автомобили.

"За периода от година и половина, почти две години, едно от лицата е изтеглило от каса сумата от 57 милиона лева. Пари, които са служили да се създава привидност на сделките, че всичко е било легално. Парите са били нареждани по сметките на фирми, контролирани от организираната престъпна група и още същият ден са били теглени на каса", каза още старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.

Шестима от деветимата задържани вече са привлечени под наказателна отговорност, сред тях и тарторът на групата.