ЕС прие решения за възпрепятстване на финансирането на тероризма

Съветът на ЕС по общи въпроси прие решения за възпрепятстване на финансирането на тероризма и прането на пари. Понижава се прага на разрешените разплащания в брой от 15 хил. на 10 хил. евро. Тази мярка ще обхваща и залаганията. Банките задължително ще подават данни за централизиран регистър на собствеността на дружествата. Решението идва на фона на скандала около швейцарския клон на банката HSBC. Вижте във видеото коментар на международния ни редактор Милен Атанасов. Журналистическо разследване на скандала около швейцарския клон на банката HSBC. Когато престъпността създава международни мрежи, схеми и канали, начинът те да бъдат разкрити е да се следва същата логика. Френският вестник “Монд” е изградил много повече от контакти с ценни източници. Всекидневникът черпи и обработва информация с помощта на солидна група от сътрудници-журналисти. Български икономисти за схемата HSBC(ВИДЕО) “Монд” е работил в сътрудничество със 150 журналисти от различни страни, за да хвърли достатъчно светлина върху схемата за укриване на средства и избягване на данъчно облагане, свързана с швейцарския клон на банката HSBC. Журналистите са обменяли информация в криптиран форум. Впрочем списъкът с клиенти на банката също е бил криптиран до онзи момент през 2007-ма година, когато системният инженер от френско-италиански произход Ерве Фалчиани се добира до истинските имена и данни за сметките на повече от 106 хиляди души от 200 държави. В началото на миналата година “Монд” получава неудобния за мнозина списък и започва да го обработва, за да огласи немалко прочути имена, които по един или друг начин са укривали средства. Това далеч не е единственото мащабно разследване на френския всекидневник. “Монд” се стреми към разкриването на цял един паралелен и нелегален свят, със световните му мрежи и канали, който печели милиарди от незаконен трафик. Не само на оръжие и на пари, но и на слонова кост, рогове от носорог, дървен материал от защитени видове, пестициди, електронни отпадъци. Мащабното разследване, подкрепено от Европейския журналистически център и с участието на журналисти от цял свят, е стартирало преди две години. А големите разкрития идват сега.