Иван Гешев: До края на деня може да бъдат повдигнати обвинения на Миню Стайков

Разследването започна в средата на юли, когато в Карнобат е установена нелегална фабрика за производство на цигари. Събират се доказателства, както за реалните собственици на цигарената фабрика, така и за начина, по който са легализирани доходите от нея. По този начин разследващите стигат до търговските дружества, свързани с Миню Стайков, както и до схема за прикриване на ДДС, чрез фирма от типа "липсващ търговец".

Иван Гешев - заместник-главен прокурор: "В хода на това разследване са събрани допълнителни доказателства и се провежда допълнително разследване и за извършени данъчни престъпления и на пране на пари. На всеки от вас ви е ясно, дори само ако вземем тази фабрика, за която говорим - това са около 70 милиона лева годишно. Тези пари малко вероятно е да се държат в касети и в дворовете да се закопават. Тези пари обикновено в цял свят се изпират през определени фирми. Част от това разследване е точно това - по какъв начин са били изпирани тези пари."

Борислав Сарафов, зам.-главен прокурор и директор на НСлС: Ние проверяваме цялостната дейност на едно търговско дружество и свързаните с него легален и нелегален бизнес. Защото много често прането на пари от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество. Така че, един човек, едно дружество, бих могъл да го кажа образно едни пари може да превърти от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната такава.