Собственикът на "Винпром Карнобат" Миню Стайков е задържан за 24 часа. Специализираната прокуратура разследва бизнеса му за данъчни престъпления и пране на пари. Заместник-главният прокурор Иван Гешев допусна, че е възможно до края на деня на Стайков да бъдат повдигнати обвинения. Сред задържаните още е синът на кмета на Карнобат. Рано тази сутрин разследващи влязоха в офиси "Винпром Карнобат", "Сис индустрийс" и "Топаз мел".
Разследването започна в средата на юли, когато в Карнобат е установена нелегална фабрика за производство на цигари. Събират се доказателства, както за реалните собственици на цигарената фабрика, така и за начина, по който са легализирани доходите от нея. По този начин разследващите стигат до търговските дружества, свързани с Миню Стайков, както и до схема за прикриване на ДДС, чрез фирма от типа "липсващ търговец".
Иван Гешев - заместник-главен прокурор: "В хода на това разследване са събрани допълнителни доказателства и се провежда допълнително разследване и за извършени данъчни престъпления и на пране на пари. На всеки от вас ви е ясно, дори само ако вземем тази фабрика, за която говорим - това са около 70 милиона лева годишно. Тези пари малко вероятно е да се държат в касети и в дворовете да се закопават. Тези пари обикновено в цял свят се изпират през определени фирми. Част от това разследване е точно това - по какъв начин са били изпирани тези пари.";
Борислав Сарафов, зам.-главен прокурор и директор на НСлС: Ние проверяваме цялостната дейност на едно търговско дружество и свързаните с него легален и нелегален бизнес. Защото много често прането на пари от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество. Така че, един човек, едно дружество, бих могъл да го кажа образно едни пари може да превърти от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната такава.
Ще инсталират антидрон системи на летищата до няколко месеца, съобщи транспортният министър
Имотната мафия на прицел: Започват проверки на хосписи и домове за възрастни хора
Атанас Запрянов: Президентската институция се опитва да се държи като Министерство на отбраната в сянка
Затворникът от общежитието в "Кремиковци" е починал от свръхдоза – как е внесен наркотикът
Митов след убийството в Хасково: Фалшивите новини целят дестабилизиране и недоверие в МВР
Даниел Лорер, ПП-ДБ: Виждам поне три мотива в изявлението на президента
Чуй новините
Подкаст
