Полицейска акция "Скрап"

Разбита е престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. Според МВР реализираният оборот е 300 млн. лева, а щетата за бюджета - 30 млн. лева. Задържани са петима. В акцията под кодовото име СКРАП са участвали служители на ГДБОП, ДАНС и НАП под ръководството на Специализираната прокуратура.

Групата е действала на територията на София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик. Членовете й създавали така наречените фирми бушони, които декларират между тях придобиването на черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които чрез издадените фактури да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи. По този начин реалните търговци избягвали плащането на 10% данък, дължим при директно изкупуване от стойността на закупеното от физически лица количество. Организаторът на схемата използвал дружества, част от които регистрирани във Великобритания или САЩ в офшорни зони. Така чрез изградената схема се осъществявал трансфер на финансови средства с цел прикриване фиктивността на сделките.

Разследващите са установили, че наредените суми към фирмите „бушони” са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители - реалните търговци. Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схема. Претърсени са 19 жилища и офиси на територията на София и страната.