НОВИНИ

Полицейска акция "Скрап"

Престъпна група за пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери е неутрализирана при операция "Скрап", проведена от Специализираната прокуратура, съвместно с ГДБОП, ДАНС и НАП.

bnt avatar logo
от Явор Симов
11:59, 15.02.2012
Чете се за: 00:46 мин.
У нас
полицейска акция скрап
Разбита е престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. Според МВР реализираният оборот е 300 млн. лева, а щетата за бюджета - 30 млн. лева. Задържани са петима. В акцията под кодовото име СКРАП са участвали служители на ГДБОП, ДАНС и НАП под ръководството на Специализираната прокуратура.

Групата е действала на територията на София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик. Членовете й създавали така наречените фирми бушони, които декларират между тях придобиването на черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които чрез издадените фактури да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи. По този начин реалните търговци избягвали плащането на 10% данък, дължим при директно изкупуване от стойността на закупеното от физически лица количество. Организаторът на схемата използвал дружества, част от които регистрирани във Великобритания или САЩ в офшорни зони. Така чрез изградената схема се осъществявал трансфер на финансови средства с цел прикриване фиктивността на сделките.

Разследващите са установили, че наредените суми към фирмите „бушони” са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители - реалните търговци. Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схема. Претърсени са 19 жилища и офиси на територията на София и страната.
Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

Спецакция на ГДБОП: Трима души са задържани с наркотици в Свети Влас (СНИМКИ)
Спецакция на ГДБОП: Трима души са задържани с наркотици в Свети Влас (СНИМКИ)
15:23, 14.07.2024
Чете се за: 00:57 мин.
Затварят АМ "Хемус" в посока Варна – Шумен заради пожар
Затварят АМ "Хемус" в посока Варна – Шумен заради пожар
15:18, 14.07.2024 (обновена)
Чете се за: 01:20 мин.
Български ученици спечелиха 3 медала от Олимпиадата по биология в Казахстан
Български ученици спечелиха 3 медала от Олимпиадата по биология в Казахстан
14:45, 14.07.2024
Чете се за: 01:32 мин.
Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради катастрофа край Карнобат (СНИМКИ)
Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради катастрофа край Карнобат (СНИМКИ)
14:24, 14.07.2024
Чете се за: 00:22 мин.
Атанас Зафиров: Очакваме разследването на престъплението да приключи бързо
Атанас Зафиров: Очакваме разследването на престъплението да приключи бързо
14:15, 14.07.2024
Чете се за: 00:52 мин.
Опасно горещото време продължава поне до средата на новата седмица
Опасно горещото време продължава поне до средата на новата седмица
13:52, 14.07.2024
Чете се за: 01:30 мин.
Фермери настояват за по-високи субсидии за отглеждане на ориз
Фермери настояват за по-високи субсидии за отглеждане на ориз
13:31, 14.07.2024
Чете се за: 02:57 мин.
Борислав Гуцанов: Категорично осъждаме атентата срещу Тръмп
Борислав Гуцанов: Категорично осъждаме атентата срещу Тръмп
13:16, 14.07.2024
Чете се за: 01:00 мин.
Слави Трифонов изрази пълната си подкрепа към президента Доналд Тръмп
Слави Трифонов изрази пълната си подкрепа към президента Доналд Тръмп
13:04, 14.07.2024
Чете се за: 01:12 мин.
Сградата на поликлиниката в Благоевград се руши и е опасна за пациентите
Сградата на поликлиниката в Благоевград се руши и е опасна за пациентите
12:54, 14.07.2024
Чете се за: 02:42 мин.
Недоволство заради ново разписание на автобусите до два квартала в Русе
Недоволство заради ново разписание на автобусите до два квартала в Русе
12:39, 14.07.2024
Чете се за: 02:22 мин.
Локализиран е пожарът в Средна гора по целия периметър в общините Хисаря и Калояново
Локализиран е пожарът в Средна гора по целия периметър в общините Хисаря и Калояново
12:21, 14.07.2024
Чете се за: 03:00 мин.
Топ 24
Най-четени
По света и у нас в 100 секунди
По света и у нас в 100 секунди
Среща на Трайков с областните управители за язовирите
Среща на Трайков с областните управители за язовирите