Спецпрокуратурата участва в международно разследване на измами с бинарни опции за поне 15 млн. евро

Прокурори от Специализираната прокуратура и следователи от отдел „Следствен“ участваха в международен екип за разследване на организирана престъпна група, извършваща финансови измами с бинарни опции, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Участниците в международната престъпна група са се възползвали от желанието на пострадалите за бърза и лесна печалба. Те използвали различни компании за софтуерно разработване и техническа поддръжка, които да създадат и поддържат интернет сайт за търговия с бинарни опции. След първата си „инвестиция“ жертвите на измама били насърчавани да влагат допълнителни средства в посочен от групата инвестиционен фонд.

На пострадалите са били представяни заблуждаващи онлайн диаграми за нарастващи печалби, като за целта били създадени кол центрове в България, Кипър и Украйна. Исканията на инвеститорите да им бъдат изплатени печалбите били отлагани по различни причини и винаги с извинения.

В действителност средства не са били изплатени на нито един от инвеститорите. Вместо това парите били прехвърляни на групата посредством създадени за целта компании. До момента е установено, че инвеститорите от различни държави са били измамени с поне 15 милиона евро.

В деня на действията по разследването на територията на 5 държави - Германия, Украйна, Кипър, Нидерландия и България, са извършени десетки претърсвания и изземвания. Събраните доказателства сочат, че международната престъпна група е действала в периода от май 2019 г. до септември 2020 г., като е успяла да привлече чрез социалните мрежи и онлайн реклами инвеститори, предимно от Федерална Република Германия.

Търговията с бинарни опции се явява примамлива за хора, които искат да оперират с финансови инструменти, тъй като независимо от движението на основния актив нагоре или надолу, за кратко
време могат да постигнат максимални печалби, посочват от Специализираната прокуратура.

Съвместните действия по разследването са проведени под координацията на европейската Агенция за правно сътрудничество „Евроджъст“.

Прокуратурата в град Гьотинген, Германия, изпрати писмо, в което изказва благодарност за отлично свършената работа на прокурорите от Специализираната прокуратура и следователите от отдел „Следствен“.