Световните канали на нелегалния трафик

Съветът на Европейския съюз по общи въпроси прие решения за възпрепятстване на финансирането на тероризма и прането на пари. Понижава се прагът на разрешените разплащания в брой от 15 000 на 10 000 евро, като тази мярка ще обхваща и залаганията. Въвежда се централизиран регистър на собствеността на дружествата, който ще бъде достъпен за съответните служби и за финансовото разузнаване. Банките задължително ще подават данни в тази област. Решението идва на фона на скандала около швейцарския клон на банката "Ейч Ес Би Си". Милен Атанасов разказва за мащаба на разследването и ролята на журналистите в него. Когато престъпността създава международни мрежи, схеми и канали, начинът те да бъдат разкрити е да се следва същата логика. Френският вестник "Монд" е изградил много повече от контакти с ценни източници. Всекидневникът черпи и обработва информация с помощта на солидна група от сътрудници-журналисти. "Монд" е работил в сътрудничество със 150 журналисти от различни страни, за да хвърли достатъчно светлина върху схемата за укриване на средства и избягване на данъчно облагане, свързана с швейцарския клон на банката "Ейч Ес Би Си". Журналистите са обменяли информация в криптиран форум. Впрочем списъкът с клиенти на банката също е бил криптиран до онзи момент през 2007-ма година, когато системният инженер от френско-италиански произход Ерве Фалчиани се добира до истинските имена и данни за сметките на повече от 106 хиляди души от 200 държави. В началото на миналата година "Монд" получава неудобния за мнозина списък и започва да го обработва, за да огласи немалко прочути имена, които по един или друг начин са укривали средства. Това далеч не е единственото мащабно разследване на френския всекидневник. "Монд" се стреми към разкриването на цял един паралелен и нелегален свят, със световните му мрежи и канали, който печели милиарди от незаконен трафик. Не само на оръжие и на пари, но и на слонова кост, рогове от носорог, дървен материал от защитени видове, пестициди, електронни отпадъци. Мащабното разследване, подкрепено от Европейския журналистически център и с участието на журналисти от цял свят, е стартирало преди две години. А големите разкрития идват сега.