НОВИНИ

Световните канали на нелегалния трафик

Съветът на Европейския съюз по общи въпроси прие решения за възпрепятстване на финансирането на тероризма и прането на пари.

bnt avatar logo
от БНТ
18:07, 10.02.2015
Чете се за: 01:08 мин.
По света
Съветът на Европейския съюз по общи въпроси прие решения за възпрепятстване на финансирането на тероризма и прането на пари. Понижава се прагът на разрешените разплащания в брой от 15 000 на 10 000 евро, като тази мярка ще обхваща и залаганията. Въвежда се централизиран регистър на собствеността на дружествата, който ще бъде достъпен за съответните служби и за финансовото разузнаване. Банките задължително ще подават данни в тази област. Решението идва на фона на скандала около швейцарския клон на банката "Ейч Ес Би Си". Милен Атанасов разказва за мащаба на разследването и ролята на журналистите в него. Когато престъпността създава международни мрежи, схеми и канали, начинът те да бъдат разкрити е да се следва същата логика. Френският вестник "Монд" е изградил много повече от контакти с ценни източници. Всекидневникът черпи и обработва информация с помощта на солидна група от сътрудници-журналисти. "Монд" е работил в сътрудничество със 150 журналисти от различни страни, за да хвърли достатъчно светлина върху схемата за укриване на средства и избягване на данъчно облагане, свързана с швейцарския клон на банката "Ейч Ес Би Си". Журналистите са обменяли информация в криптиран форум. Впрочем списъкът с клиенти на банката също е бил криптиран до онзи момент през 2007-ма година, когато системният инженер от френско-италиански произход Ерве Фалчиани се добира до истинските имена и данни за сметките на повече от 106 хиляди души от 200 държави. В началото на миналата година "Монд" получава неудобния за мнозина списък и започва да го обработва, за да огласи немалко прочути имена, които по един или друг начин са укривали средства. Това далеч не е единственото мащабно разследване на френския всекидневник. "Монд" се стреми към разкриването на цял един паралелен и нелегален свят, със световните му мрежи и канали, който печели милиарди от незаконен трафик. Не само на оръжие и на пари, но и на слонова кост, рогове от носорог, дървен материал от защитени видове, пестициди, електронни отпадъци. Мащабното разследване, подкрепено от Европейския журналистически център и с участието на журналисти от цял свят, е стартирало преди две години. А големите разкрития идват сега.
Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още По света

Президент по неволя: Жена щеше да стане кандидат за държавен глава заради техническа грешка
Президент по неволя: Жена щеше да стане кандидат за държавен глава заради техническа грешка
17:40, 29.03.2024
Чете се за: 02:15 мин.
Ердоган ще посети САЩ на 9 май
Ердоган ще посети САЩ на 9 май
16:31, 29.03.2024
Чете се за: 02:12 мин.
Румъния е открила отломки от дрон до границата с Украйна
Румъния е открила отломки от дрон до границата с Украйна
14:42, 29.03.2024
Чете се за: 00:52 мин.
Руската прокуратура поиска Алла Пугачова да бъде обявена за "чуждестранен агент"
Руската прокуратура поиска Алла Пугачова да бъде обявена за "чуждестранен агент"
14:38, 29.03.2024
Чете се за: 01:10 мин.
830 евро става минималната заплата в Гърция
830 евро става минималната заплата в Гърция
14:08, 29.03.2024
Чете се за: 01:27 мин.
Заградиха творба на Банкси след вандализъм (СНИМКИ)
Заградиха творба на Банкси след вандализъм (СНИМКИ)
13:32, 29.03.2024
Чете се за: 02:52 мин.
Седмицата в снимки: 23 - 29 март
Седмицата в снимки: 23 - 29 март
12:55, 29.03.2024
Чете се за: 01:02 мин.
45 души загинаха, след като автобус падна от мост в Южна Африка
45 души загинаха, след като автобус падна от мост в Южна Африка
11:37, 29.03.2024
Чете се за: 02:25 мин.
Франция иска ускоряване на производството на оръжия
Франция иска ускоряване на производството на оръжия
11:12, 29.03.2024
Чете се за: 02:50 мин.
Два труса от 5,6 и 5,7 по Рихтер край западните брегове на Гърция (КАРТА)
Два труса от 5,6 и 5,7 по Рихтер край западните брегове на Гърция (КАРТА)
09:45, 29.03.2024
Чете се за: 01:10 мин.
Гръцкото правителство оцеля при вот на недоверие
Гръцкото правителство оцеля при вот на недоверие
07:23, 29.03.2024
Чете се за: 00:57 мин.
Разпети петък е за католическия свят
Разпети петък е за католическия свят
07:07, 29.03.2024
Чете се за: 00:45 мин.
Топ 24
Най-четени
БСП организира протест пред президентството
БСП организира протест пред президентството
Владимир Путин на визита в Египет
Владимир Путин на визита в Египет