Швейцарска фирма може да разследва къде са парите от КТБ

Представители на вложителите в Корпоративна търговска банка от партията "Другата България" обмислят да сключат договор с фирма за разследване на паричните потоци със седалище в Швейцария, за да изяснят къде са парите от КТБ. Ако такъв договор бъде сключен, тази проверка ще бъде независима от евентуалното решение на БНБ да намери международен консултант за проследяване на паричните потоци, както препоръчаха депутатите миналата седмица. Според експерти можем и да си спестим чужда компания да разследва казуса. Коментар на Велина Сашева в емисията "По света и у нас" в 20.00 часа. У нас фирми, които се занимават само с проследяване на парични потоци, няма - обясняват експерти. Според преподавателя по превенция на измамите в УНСС Димитър Динев, не е нужно да се търси специална фирма за разследване заради казуса КТБ. Важно е обаче ако БНБ изпълни препоръката на депутатите, да постави конкретно задачата: какво очаква от анализа. И още: да се прецени кой има интерес да се намерят доказателства за пътя на паричните потоци, годни за пред съда. И който има - да плати за услугата. Доц. Димитър Динев, УНСС, Асоциация за противодействие на икономическите измами: Една чужда фирма, която и да бъде - и спецификата, практиките докато дойде и проучи, ще изгуби много време и състоянието може да стане още по-лошо - от гледна точка да е невъзможно връщане на кредити. Ще излезе и много скъпо. Опитът ми показва, че те ще използват нашия опит. И в края на краищата ще платим за нещо, което си знаем, едва ли не. Част от вложителите в Корпоративна търговска банка вече предлагат конкретна фирма, която да разследва къде са парите. Според тях дружеството трябва да се избере от хората с влогове, а не от институциите. Божидар Томалевски, вложител в КТБ, партия "Другата България": Защото именно тези, които са в БНБ и в парламента, ако те трябва да изберат такава компания - това ще ви го оприлича по следния начин: това е да искате вълкът да пази агнето. Фирмата, предложена от вложителите, е швейцарска, на 6 години. Намерили я чрез българи, които имат пари в КТБ и живеят там. Дружеството още няма договор с вложителите и не се знае дали до такъв ще се стигне. Адв. Александър Пелев, представител на фирма за разследване на парични потоци: Това е първият случай, който по някакъв начин е предизвикал интереса на нашата компания. Тази дейност е сложна за организация, предполага определен размер на проблема. Ние, разбира се, нямаме нито оторизацията, нито правото по закон да влизаме и да гледаме кредитни досиета. Аз самият, тъй като не произлизам от тези професионални среди, се въздържам да задавам излишни въпроси какви са методите, които се прилагат, но бъдете сигурни, че всички методи са в рамките на закона. На подобни международни фирми се плаща на час, обясниха от компанията. Приблизително за разплитането на средно сложен случай, трябват между 100 и 300 часа квалифицирана работа. Според експертите и от резултатите на одиторите могат да се направят изводи за Корпоративна търговска банка. Доц. Димитър Динев, УНСС, Асоциация за противодействие на икономическите измами: Истината е лъснала, както се казва, повече от това при един мажоритарен собственик възможността банката да бъде обрана без пистолети и маски е реална. За нас е огромна загуба. Сега, ако погледнем на Бърни Мейдоф последната пирамида за 64 млрд. долара - но това е в щатите. 7 години, аз дори го познавам, Хари Маркополос е докладвал, че това е пирамида и никой не е обръщал внимание. Така че феноменът "измама" - едни ще ги правят, а други ще ги разкриват - винаги е имало такъв случай. Утре по обяд част от вложителите в КТБ ще протестират пред Парламента с искането веднага да получат парите си, банковата група да бъде оздравена, а виновниците да се стигне до тук да бъдат наказани. Недоволството си ще придружат с бидони, но още не са уточнили защо избират този символ.