Разбиха група за пране на пари

При специализирана акция на ГДБОП е разбита група, изпрала 5 млн. щатски долара през банкова сметка в страната. Групата е част от международна организация, занимаваща се с пране на пари в особенно големи размери, разработвана от Агенциятна за борба с наркотиците ДЕА в САЩ. Ръководител на групата в България е 35-годишна българка, издирвана от Интерпол. Заедно с нея са задържани още двама.

Американската агенция за борба с наркотиците ДEA е установила, че от 2010 година чрез уебсайт, задържаната 35-годишна българка получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ. На поръчителите били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство. По време на разследването служители на ДEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ. Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества.

Претърсени са пет адреса на територията на столицата. От там са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри, мобилни телефони. Същевременно в САЩ служители на DEA са арестували още девет чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с осъществяваната престъпна дейност