"Универсалните" ощетили хазната със 17 млн. лева

Синът на бившия земеделски министър Георги Танев - Иван и Мила Георгиева, родственица на бивш шеф на митниците, са задържани и обвинение като организатори и ръководители на престъпна група за ДДС измами и пране на пари. В операция "Универсалните" задържаните са общо петима.

Според разследващите от февруари месец до днес групата си е спестила плащането на близо 17 милиона лева данъчни задължения за внос на захар и други хранителни продукти. Вътрешният министър съобщи, че докато е подготвяна операцията, магистрат е предупредил групата и задържаните са опитали да укрият част от доказателствата.

Групата на "Универсалните" са се занимавали с внос на захар и хранителни продукти от европейския съюз за големите вериги хирпермаркети. Тя е сочена като един от основните монополисти на пазара на едро у нас.

В началото на лятото представители на търговците подали сигнал, че "Универсалните" използват схемата "Буфери" - "Липсващи търговци" - "Брокери", за да спестяват плащането на ДДС.

Четири месеца антимафиоти следят вноса и пътя на стоката до търговската мрежа, за да съберат доказателства за данъчните измами и прането на пари. Преди няколко дни обаче разследващите разбират, че "Универсалните" трескаво унищожават двойното си счетоводство, защото знаят, че са под наблюдение.

Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи:
- В момента, в който беше установено от колегите, че има подобно изтичане на информация. И след като се обърнахме към конкретни институции, за да може да пристъпим към процесуално-следствените действия, колегите започнаха веднага обиските.

Според вътрешния министър след като са поискани разрешения за обиски, подслушване и наблюдение - магистрат, запознат с действията на антимафиотите, е провел работен обяд с един от разследваните.

Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи:
- Проверяваме всички тези факти и съм разговарял с Бойко Найденов, че цялата информация ще бъде предоставена, за да се вземе отношение.

След като разбрали, че са разследвани, "Универсалните" започнали да заличават следите на "кухите" фирми, през които минавали фиктивните сделки, за да се спести начисляването на ДДС.

Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи:
- В офисите, в които влязоха колегите, имаше разкачване на компютри и такива, които бяха скрити в мазетата на определените сгради, където се намираха съответните офиси.

На работните места разследващите се натъкнали и на едно от най-любопитните доказателства - писмен инструктаж как и с кого да се разговоря по телефоните, които били предоставени за комуникация само по контрабандното внасяне на хранителни продукти. В тези указания било написано, дори и какви ключови думи да се ползват за различните стоки и фиктивния износ.