Германската "Дойче Банк" е намесена в скандал с пране на руски пари на стойност 20 милиарда долара, съобщава британският "Гардиън". Според поверителен доклад, цитиран от вестника, банката е заплашена от глоби и съдебно предледване, тъй като нейни висши служители са били замесени в незаконна схема.
В доклада, изготвен от самата банка, се посочва, че има голям риск регулаторните финансови институции на САЩ и Великобритания да заведат досъдебно производство и криминално разследване.
Дотук се стига след установяване на участието на банката в схема за пране на пари на руски граждани, свързани с КГБ и Кремъл. Схемата действала четири години. За този период са били изпрани 80 милиарда долара, една четвърт от които са минали през "Дойче Банк".
Замесените руски граждани са използвали фирми, базирани в западни страни. Тези били само на хартия, без адрес и централа. Отдавали фиктивни дългове една на друга, без да ги погасяват. Съдии в Молдова са удостоверили тези задължения, а те били погасени чрез руски средства, които навлезли в западни страни.
Това е част от най-големия банков скандал в Европа, свързан с изпирането на 200 милиарда евро от "Данске Банк" през клона й в Естония.
Екипи на КЗП и на НАП провериха автомивка на самообслужване в Пловдив по сигнал
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
Чуй новините
Подкаст
