Германската "Дойче Банк" е намесена в скандал с пране на руски пари на стойност 20 милиарда долара, съобщава британският "Гардиън". Според поверителен доклад, цитиран от вестника, банката е заплашена от глоби и съдебно предледване, тъй като нейни висши служители са били замесени в незаконна схема.
В доклада, изготвен от самата банка, се посочва, че има голям риск регулаторните финансови институции на САЩ и Великобритания да заведат досъдебно производство и криминално разследване.
Дотук се стига след установяване на участието на банката в схема за пране на пари на руски граждани, свързани с КГБ и Кремъл. Схемата действала четири години. За този период са били изпрани 80 милиарда долара, една четвърт от които са минали през "Дойче Банк".
Замесените руски граждани са използвали фирми, базирани в западни страни. Тези били само на хартия, без адрес и централа. Отдавали фиктивни дългове една на друга, без да ги погасяват. Съдии в Молдова са удостоверили тези задължения, а те били погасени чрез руски средства, които навлезли в западни страни.
Това е част от най-големия банков скандал в Европа, свързан с изпирането на 200 милиарда евро от "Данске Банк" през клона й в Естония.
Цените на пътуванията в чужбина: От бранша отричат да има сериозно увеличение
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС
Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа
Чуй новините
Подкаст
